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Finanças Magnates 2015 Todos os direitos reservados Interbank FX e Luis Rivas processados por supostamente fraudadores clientes Michael Greenberg Brokers (Retail FX) Terça-feira, 15.05.2012 13:11 GMT Em um caso submetido ao tribunal distrital dos Estados Unidos para o distrito oriental do Tennessee, o grupo De 12 demandantes alega que foi defraudado pela IBFX (agora subsidiária da TradeStation) e um gerente de dinheiro chamado Luis H. Rivas por cerca de 25 milhões. Os Demandantes afirmam duas coisas 8211 que a IBFX usou táticas de marketing enganosas e que Luis Rivas perdeu a maior parte de seu dinheiro no que acabou por ser um esquema ponzi. O papel de IBFX8217 neste terno, no entanto, não é muito claro como comerciantes que foram atraídos por Rivas para comerciantes diretos, mas depositaram seus fundos com Rivas, que então perderam a maioria deles. No entanto, os demandantes denominam IBFX como réu neste caso. Acções similares contra FXCM e FXDD alegando que esses corretores usaram técnicas de marketing enganosas e comerciantes atraídos, oferecendo transações de demonstração, foram demitidas no ano passado. É claro, no entanto, por que nos últimos anos a NFA tornou-se muito agressiva na busca de CTAs reivindicando retornos exorbitantes e exige que eles e corretores trabalhem com eles para verificar esses resultados e manter um olho em seus métodos comerciais e técnicas de marketing. Aqui, a parte central do processo (o documento completo está embutido abaixo): Em conexão com o conhecimento do Defendant Interbank FX, o defensor Rivas estabeleceu o Projeto Forex (TFP), que estava sediada em Chattanooga, Tennessee, com centros comerciais em Chattanooga, Tennessee, Knoxville, Tennessee, Spartanburg, Carolina do Sul e outros lugares. O réu Rivas se representou como comerciante no mercado cambial, onde o objetivo da empresa era um retorno mensal de quinze por cento (15) sobre os fundos negociados. O réu Rivas recebeu 10.000 depósitos mínimos de clientes e garantiu um retorno mensal de cinco (5). Para este depósito mensal mínimo de 10.000, os clientes assinaram uma nota promissória de três (3) anos com o réu Rivas garantindo um retorno mensal de cinco por cento (5). No final do período de três (3) anos, os clientes receberiam o depósito inicial na íntegra. O objetivo do réu Rivass era fazer quinze por cento (15) para vinte e cinco por cento (25) em todos os fundos negociados na divisa estrangeira. A partir desse retorno, o réu Rivas pagaria ao cliente cinco por cento (5), um agente de capital próprio que trouxe o cliente para a TFP, dois por cento (2), comerciante fazendo a negociação, três por cento (3) e o restante ao réu Rivas para administrativo Custos e lucros. O réu Rivas prometeu o retorno de cinco por cento (5) começando dois (2) meses após o investimento inicial. O réu Rivas tinha clientes abertos com o Defendant Interbank FX e, em seguida, transfere fundos transferidos para a conta. O sistema de negociação do Defentante Rivas foi projetado em torno da plataforma de negociação do Meta Trader 4 fornecida pelo Defendant Interbank FX. Os clientes nunca receberam outras plataformas de negociação ou opções de troca de moeda estrangeira. O cliente seria obrigado a executar uma procuração para permitir que o réu Rivas troque sua conta no mercado cambial estrangeiro. O réu Rivas realizou seminários de treinamento para potenciais clientes interessados em negociar no mercado cambial estrangeiro. O réu Rivas empregou agentes de capital como meio de atrair novos clientes para seu programa. Os agentes de capital foram de dois por cento (2) mensais para todos os fundos de investidores na TFP. O réu Rivas reivindicou cerca de 222 clientes com um total de 25.000.000 sendo realizada em quinze (15) contas diferentes mantidas pelo Defendant Interbank FX em sua localização em Salt Lake City, Utah. Todos os pagamentos de equivalência patrimonial a clientes feitos pelo réu Rivas vieram de lucros que ele ganhou com a negociação das contas do Defender Interbank FXs. As contas de negociação do mercado de moeda estrangeira do Defentante Rivas, mantidas pelo Defender Interbank FX, indicaram o seguinte. Em 8 de março de 2008, o réu tinha dezesseis (16) contas contendo aproximadamente 4,477,000. Em 25 de abril de 2008, o réu Rivas tinha catorze (14) contas contendo aproximadamente 5,383,000. Em 16 de maio de 2008, o réu Rivas tinha treze (13) contas contendo uma quantidade muito reduzida de aproximadamente 11,900. Entre 25 de abril e 16 de maio de 2008, o réu Rivas retirou aproximadamente 3.427.000 por meio de transferências bancárias. Ao fazer essas retiradas, neste período, o réu Rivas perdeu mais de 2,5 milhões no que teria sido negociação aberta no mercado cambial estrangeiro. A partir de janeiro de 2007, o réu Rivas depositou aproximadamente 3.968.000 em suas contas comerciais realizadas no Defendant Interbank FX. Na verdade, o réu Rivas nunca teve a capacidade de devolver o prometido cinco por cento (5) mensalmente a 222 clientes que ele reivindicou investiu 25.000.000 na TFP. O investimento de 25.000.000 teria exigido um pagamento mensal de 1.250.000 para os clientes e um pagamento mensal de 500.000 para agentes de capital. No final de três (3) anos, o réu Rivas prometeu um retorno completo do investimento de cada cliente. O concorrente Rivass dos lucros totais de 3.304.000 de janeiro de 2007 a 16 de maio de 2008 não poderia ter apoiado seus pagamentos prometidos de aproximadamente 1.750.000 por mês. O réu Rivas não teve a capacidade de devolver os investidores estimados em 25.000.000 no final de seus respectivos termos de três (3) anos. Os seminários do réu Rivas que freqüentaram regularmente cerca de cinquenta (50) clientes potenciais e numerosos funcionários da TFP retrataram regularmente o réu Rivas como representando ter trinta (30) anos de experiência comercial no mercado de moeda estrangeira. No último dia dos seminários, o réu Rivas dirigiu todos para o site da TFP, que tinha um link direto para a configuração da Conta Defender Interbank FXs. As representações falsas do arguido Rivas foram promovidas e credibilidade pelo Defendant Interbank FX em sua extensa campanha publicitária de mídia que apresentou o réu Rivas como um comerciante de forex à procura de um corretor on-line respeitável. O defensor Interbank FX descreveu o réu Rivas como descobrindo o defensor Interbank FX e ficando impressionado com a autêntica atitude de atendimento ao cliente e a abordagem exclusiva da empresa para o comércio forex. 24. No início de maio de 2008, os agentes da equidade perceberam que os cheques de patrimônio dos clientes da TFPs começaram a saltar. O réu Rivas fez representações de seus problemas financeiros e a necessidade de tempo para negociar fora de sua situação. O réu Rivas prometeu reembolsar seu dinheiro, mas noitenta por cento (80) do investimento inicial. Esses suspeitos foram confirmados em 15 de maio de 2008, quando quatro investidores da TFP apresentaram uma petição de falência involuntária contra o réu Rivas no Tribunal de Falências dos Estados Unidos, Chattanooga, no Tennessee. Posteriormente, os Demandantes descobriram a natureza e a extensão dos esquemas de racketagem dos réus. Scribd id93648337 keykey-zzr69h7uu9289mxc9qv modelistaMoney vinculado à fraude procurado Investidores processados por retorno de fundos retirados antes que os regimes colapsassem Um grupo de investidores da Knoxville que colocou mais de 1 milhão no Projeto Forex ganhou lucro e tirou todo o dinheiro do Chattanooga Com base no esquema Ponzi antes que ele desabou. Mas um administrador da bancarrota nomeado pelo tribunal arquivou uma ação judicial exigindo que todo o dinheiro fosse devolvido à propriedade do encarregado Louis Rivas para que ele possa ser dividido entre todos os seus credores. Nomeado no processo são Dr. Saji Gopinathan, Dr. Sanjay Thakur, Dr. Amit Vora, Abhijeet Vora, Dr. Vinay Gupta, Shyam Nair, William King, Thomas King e Suresh Urath. Eles formaram uma sociedade de responsabilidade limitada chamada Knox Forex Group com a finalidade de investir no The Forex Project, uma empresa de comércio de moeda estrangeira operada pela Rivas. O processo não alega qualquer irregularidade dos inculpados, que não sabiam que Rivas estava executando uma farsa quando inicialmente investiram 1.070.000 com Rivas. De acordo com as leis federais de falência, qualquer pagamento que uma pessoa em falência ou entidade faz a um credor dentro de 90 dias após a falência é considerado uma vantagem injusta em relação a outros credores. O destinatário pode ser processado por devolução do dinheiro ou ativos à propriedade. Mas pode haver defesas contra tais processos, dependendo das circunstâncias. É uma situação semelhante à ocorrida em Knoxville na década de 1980, quando a Southern Industrial Banking Corp não segurada falhou. Muitas pessoas que retiraram dinheiro antes de falharem tiveram que devolvê-lo. Rivas aceitou dinheiro do Knox Forex Group com o conhecimento de que ele não seria capaz de reembolsar esses montantes de suas operações de negócios, como afirma o processo. A única fonte de fluxo de caixa foi a partir de novos empréstimos de investidores. A News Sentinel tentou entrar em contato com alguns dos investidores, que não retornaram chamadas telefônicas. De acordo com o processo, em 1 de fevereiro, o Grupo Knox Forex deu 1.070.000 a Rivas para investimento, recebendo em troca uma nota promissória comprometendo o reembolso a 10% de juros, pagável mensalmente. Em 17 de março, Rivas pagou o Grupo Knox Forex 117,700. Trustee Gray Steed disse que Gopinathan, um agente registrado para o Grupo Knox Forex, aparentemente ficou preocupado com o investimento depois de ler histórias nas mídias de notícias da área de Chattanooga e pressionou Rivas para que devolvesse seu dinheiro. Em 17 de maio - dois dias após a apresentação de uma petição para forçar Rivas a falência - Rivas pagou ao Knox Forex Group 1,6 milhão. Mas Rivas já estava insolvente e simplesmente usou dinheiro de outros investidores para pagar o Knox Forex Group, o processo afirma. Três semanas após o pagamento dos 1,6 milhões, um juiz aprovou uma petição previamente arquivada para forçar Rivas a falência. No caso em particular, a maior parte do que procuramos recuperar é o único cheque de 1,6 milhão que o Sr. Rivas pagou depois que a petição de falência foi arquivada, de modo que foi uma transferência pós-petição e para nós a lei era muito clara Que o dinheiro era propriedade da propriedade falida que foi transferida erroneamente, disse a advogada Steeds, Cara Alday, de Chattanooga. O outro pagamento por 117.000 ainda estava dentro do período de preferência. Em processos separados, a Steed procura o retorno de dinheiro e ativos dos associados da área de Chattanooga de Rivas, incluindo várias centenas de milhares de dólares em dinheiro, além de jóias, peles e um carro de um Antiga namorada e a mãe das namoradas. Rivas foi indiciado e preso por múltiplas acusações de fraude. Ele está programado para ser processado no Tribunal Distrital dos EUA em Chattanooga nesta semana. Steed disse que até agora recuperou 2,2 milhões em dinheiro, espera obter cerca de 500 mil de um recente leilão de alguns bens apreendidos de Rivas e tem cerca de 600 mil imóveis no mercado. Ele disse que espera que ele leve menos do que um ano e, possivelmente, mais tempo antes da liquidação da propriedade. De acordo com registros judiciais federais, Rivas tinha escritórios de negociação em Knoxville, Chattanooga, Tulsa, Okla. Cidade do Panamá, Flórida e Spartanburg, SC Suas vítimas da área de Knoxville incluem o escritório de advocacia Fox e Farmer e pelo menos 50 pessoas que usaram contas especiais a lei Empresa criada com a finalidade de reunir dinheiro para investir. A aquisição da Rivas de investidores em 22 estados é estimada em 31 milhões, de acordo com uma acusação. Stee e advogado da bancarrota, Cara Alday, já estimaram que as perdas de todos os investidores da área de Knoxville serão cerca de 7 milhões. Jim Balloch pode ser alcançado em 865-342-6315. Últimas Galerias de Fotos
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